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最新消息| 江西黑貓炭黑股份有限公司2020年度報告摘要 | 2021-04-28 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://www.163.com/dy/article/G8IR97R9053469RG.html" 一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 □適用不適用 非標準審計意見提示 □適用不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 適用□不適用 是否以公積金轉增股本 □是否 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以744793596為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。 董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 □適用不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 2、報告期主要業務或產品簡介 （一）主營業務 公司主要從事炭黑、焦油精制和白炭黑等產品的生產與銷售，其中炭黑產品占逾八成，是公司最主要的主營業務產品。 （二）主要產品及用途 炭黑是碳元素的一種存在形式，基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之間。炭黑是橡膠工業不可缺少的原料，由于炭黑能改善輪胎面的耐磨性，極大提高輪胎行駛里程，還能提高膠料的拉伸強度和撕裂強度等物理性能，因此炭黑廣泛應用于制造各種類型的輪胎和其他橡膠制品。炭黑工業對于促進汽車工業的發展和改善居民生活都具有非常重要的意義。 按應用范圍分類，炭黑可分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑。其中，橡膠用炭黑按照性能可分為硬質炭黑和軟質炭黑兩大類： 硬質炭黑又稱為胎面炭黑。這類炭黑的原生粒子的粒徑一般為15nm-45nm之間，它們可以和橡膠分子形成有效的化學鍵，能顯著提高胎面膠的強度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于輪胎的胎面膠。 軟質炭黑又稱胎體炭黑。這類炭黑在橡膠制品中補強效果較差，在很大程度上起填充作用，多用于輪胎的胎側膠和內胎膠。這類炭黑的原生粒子的粒徑一般在45nm以上，最大可達到100nm以上，能顯著改善膠料的粘彈性、耐曲撓性并起到填充作用。 非橡膠用炭黑按用途和性能的不同可分為色素炭黑、導電炭黑、塑料用炭黑及專用炭黑等。 （三）行業發展階段及公司所處地位 公司自2004年以來產銷量一直保持國內炭黑行業領先地位，并于2013年基本完成國內產能布局，產能規模目前已躋身世界炭黑企業第三位。 公司主營產品炭黑是煤焦油深加工產業鏈的下游產業，系控股股東焦化產業延伸裂變的產物。公司設立以來經過十余年的高速發展，最終成為以炭黑產品為主導，焦油深加工和白炭黑為兩翼，資源綜合利用為補充的專業化學品制造龍頭企業。目前公司已分別在景德鎮、韓城、朝陽、烏海、邯鄲、太原、唐山、濟寧建有炭黑生產基地（部分廠區配套焦油深加工產能），并在青島、烏海分別建有炭黑、煤焦油產業應用研究機構，是目前國內炭黑行業內產能規模突出、產能布局合理、綜合利用水平較高的領軍企業。 3、主要會計數據和財務指標 （1）近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □是否 單位：元 （2）分季度主要會計數據 單位：元 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □是否 4、股本及股東情況 （1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表 單位：股 （2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □適用不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。 （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 5、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介 2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，國際原油及大類能源化工品價格大幅下滑，全球經濟增速放緩，輪胎和炭黑行業國內外需求萎縮，產品價格和產銷率大幅下滑。下半年以來，受益于中國政府迅速控制國內疫情，海外市場供應鏈斷供等因素影響，國內、外市場需求快速恢復，國內經濟實現全面復蘇，國內制造業大面積復產復工，炭黑下游需求快速回升，尤其進入四季度以來北方地區疊加環保限產等因素影響，炭黑行業出現供需偏緊格局，炭黑產品毛利率快速修復，行業保持較高景氣度。同時，2020年以來公司推行的一系列提質增效措施，加強成本管控、提升能耗水平、推廣差異化產品、布局精細化工產業鏈等在年內也取得了較為顯著的成果，最終全年業績同比實現扭虧為盈。 報告期內，公司累計生產炭黑92.81萬噸，銷售93.11萬噸，實現產銷率100.32%；公司實現營業收入555,977.60萬元；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9,700.83萬元。公司主營業務分地區銷售結構較上年同期相比未發生重大變化，主營產品國內、國外銷售占比分別為85.29%和14.71%。截止報告期末，公司具備炭黑年生產能力110萬噸，繼續保持國內炭黑行業龍頭地位。 2、報告期內主營業務是否存在重大變化 □是否 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況 適用□不適用 單位：元 4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征 □是否 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明 適用□不適用 6、面臨退市情況 □適用不適用 7、涉及財務報告的相關事項 （1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用□不適用 1、會計政策變更及依據 財政部于2017年頒布了修訂后的《企業會計準則第14號一收入》（以下簡稱“新收入準則”）。本公司于2020年1月1日起執行新收入準則以及通知，對會計政策相關內容進行調整。 新收入準則取代了財政部于2006年頒布的《企業會計準則第14號一收入》及《企業會計準則第15號一建造合同》(統稱“原收入準則”)。在原收入準則下，本公司以風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準。新收入準則引入了收入確認計量的“五步法”，并針對特定交易或事項提供了更多的指引，在新收入準則下，本公司以控制權轉移作為收入確認時點的判斷標準，具體收入確認和計量的會計政策參見附注。 以上會計政策變更已經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過。 2、會計政策變更的影響 本公司執行新收入準則對2020年1月1日合并資產負債表及母公司資產負債表各項目的影響匯總如下： （2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □適用不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 （3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 □適用不適用 公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。 江西黑貓炭黑股份有限公司 董事長：王耀 二〇二一年四月二十七日 證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公告編號：2021-004 江西黑貓炭黑股份有限公司 第六屆董事會第二十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議于2021年04月14日以電話、短信和專人送達的方式發出會議通知，并于2021年04月25日下午在公司二樓會議室以現場會議方式召開。出席本次會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長王耀先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2020年度總經理工作報告》 總經理魏明先生對2020年度工作進行了總結，并對2021年度工作做出計劃安排，全體董事會成員對該報告進行了審議。 2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2020年度董事會工作報告》 《2020年度董事會工作報告》相關內容詳見公司同期在巨潮資訊網上刊登的《2020年度報告全文》之“第四節經營情況討論與分析”及“第十節公司治理”的“五、報告期內獨立董事履行職責的情況”、“六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況”。 獨立董事符念平先生、陳天助先生、方彬福先生分別向董事會提交了《2020年獨立董事度述職報告》，并將在公司2020年度股東大會上述職。報告內容已同期在巨潮資訊網上進行刊登。 本報告需提交公司2020年度股東大會審議。 3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2020年度報告及摘要》 《2020年度報告摘要》已刊登在公司選定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上。《2020年度報告全文》內容詳見公司選定信息披露網站巨潮資訊網同期披露的公告。 本議案需提交公司2020年度股東大會審議。 4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2020年度財務決算報告》 《2020年度財務決算報告》主要財務數據如下：2020年度公司主營業務收入536,249.53萬元；主營業務成本482,861.64萬元；銷售費用7,655.03萬元；管理費用21,498.11萬元；財務費用10,086.56萬元；利潤總額10,176.99萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤9,700.83萬元；流動比率：1.04；速動比率：0.85；資產負債率：55.52%；每股凈資產：4.02元；每股收益：0.13元。 公司財務總監宣讀了2020年度財務決算報告，公司董事會對《公司2020年度財務決算報告》進行了審議。 本報告需提交公司2020年度股東大會審議。 5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2020年度利潤分配預案》 經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度母公司期初未分配利潤442,852,550.79元，加上報告期凈利潤94,516,937.51元，提取10%法定盈余公積9,451,693.75元后,減去2019年內應付普通股股利0.00元，2020年可供股東分配的利潤為527,917,794.55元。 董事會在考慮公司目前的經營狀況、未來發展需要和行業特點后，提議2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以2020年12月31日公司總股本744,793,596股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.00元（含稅），共計派發現金74,479,359.60元。剩余未分配利潤453,438,434.95元滾存至下一年度，本次分配公司不送紅股，不實施資本公積金轉增股本。 本報告需提交公司2020年度股東大會審議。 6、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2020年度高管薪酬考核的議案》 根據公司制定的《高級管理人員薪酬管理制度》相關規定，薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對公司高級管理人員進行績效評價，將薪酬情況提交公司董事會審議。2020年度，公司高級管理人員在公司領取基本薪酬及績效等報酬總額為150.79萬元。 由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同時兼任公司高級管理人員，已對該議案回避表決。 7、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2020年度內部控制評價報告》 詳細內容見公司在巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）同期披露的《2020年度內部控制評價報告》。 8、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2020年度計提資產減值準備的議案》 詳細內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上同期披露的《關于2020年度計提資產減值準備的公告》。 9、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于會計政策變更的議案》 詳細內容見公司在巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）同期披露的《關于會計政策變更的公告》。 10、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于終止并收回風險投資的議案》 詳細內容見公司在巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）同期披露的《關于終止并收回風險投資的公告》。 11、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于擬續聘2021年度審計機構的議案》 根據中國證監會及深圳證券交易所有關法律法規的規定，經公司董事會及下設審計委員會和獨立董事核查同意：同意公司聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，聘任期為一年，自股東大會通過之日起生效。 詳細內容見公司在巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）同期披露的《關于擬續聘審計機構的公告》。 本議案需提交公司2020年度股東大會審議。 12、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年第一季度報告》 詳細內容見公司在巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）同期披露的《2021年第一季度報告》。 13、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年向銀行申請授信總量及授權的議案》 2021年度公司及子公司計劃向以下銀行申請綜合授信額度共計575,600.00萬元，2021年內公司將根據實際生產經營需要適時向各銀行申請貸款。向各銀行申請綜合授信額度計劃如下： 上述授信額度有效期限為股東大會審議通過之日起至下一年度向銀行申請授信總量及授權提供擔保議案的股東大會召開之日時止，有效期內授信額度可循環使用。是否使用貸款授信額度視公司生產經營需要決定，公司及子公司的財務部可以在股東會批準的授信總量的范圍內在具體的操作中對融資機構、金額和方式予以調整；并授權董事長或其授權人員簽署相關的融資合同或文件。 本議案需提交公司股東大會審議。 14、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年為子公司提供擔保的議案》 公司控股子公司韓城黑貓炭黑有限責任公司、烏海黑貓炭黑有限責任公司、邯鄲黑貓炭黑有限責任公司、唐山黑貓炭黑有限責任公司和全資子公司濟寧黑貓炭黑有限責任公司根據2021年日常生產經營需要，經與各銀行初步協商，計劃向各銀行申請綜合授信共計108,900.00萬元。江西黑貓擬為上述子公司在上述授信金額內的108,900.00萬元授信提供連帶責任保證擔保。具體以與銀行簽訂的合同為準。明細如下： 注：1、上述授信期限和利率以日后簽定的授信合同為準； 2、上述擔保是指提供連帶責任保證擔保； 3、上述授信額度有效期限為股東大會審議通過之日起至下一年度審議為子公司提供擔保議案的股東大會召開之日時止，有效期內擔保額度可循環使用； 4、是否貸款視子公司經營建設需要而定，公司及子公司可以在不超過上述授信金額和擔保金額的條件下在具體的操作中對融資機構、金額和方式予以調整；并授權董事長或其授權人員簽署相關的擔保合同或文件。 本議案需提交公司股東大會審議。 15、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易金額預計的議案》 根據2021年日常生產經營的需要，江西黑貓炭黑股份有限公司及控股子公司預計2021年度將與關聯方景焦能源、聯源物流、新昌南煉焦、開門子肥業、兆谷云公司、開門子大酒店、烏海時聯和山東時聯發生向關聯方購銷產品及接受勞務等日常關聯交易，預計總金額將不超過人民幣62,165.64萬元。 該議案為日常關聯交易事項，公司獨立董事就此次關聯交易事項發表了事前認可意見，關聯董事王耀、李保泉、余忠明、段明焰回避表決。詳細內容見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）同期披露的《關于2021年度日常關聯交易金額預計的公告》。 本議案需提交公司股東大會審議。 16、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》 詳細內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上同期披露的《未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》。 本議案需提交公司股東大會審議。 17、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于烏海黑貓炭黑有限責任公司新建26萬噸炭黑生產線及配套汽拖機組項目的議案》 詳細內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）上同期披露的《關于烏海黑貓炭黑有限責任公司新建26萬噸炭黑生產線及配套汽拖機組項目的公告》。 18、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2020年度股東大會的議案》 董事會決定于2021年05月21日下午2:00在景德鎮市開門子大酒店三樓會議室召開公司2020年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。 詳細內容見公司在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)同期披露的《關于召開2020年度股東大會的通知》。 19、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行風險投資的議案》 詳細內容見公司在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)同期披露的《關于使用閑置自有資金進行風險投資的公告》。 本議案需提交公司股東大會審議。 三、備查文件 1、公司第六屆董事會第二十七次會議決議 特此公告。 江西黑貓炭黑股份有限公司董事會 二〇二一年四月二十七日 證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公告編號：2021-016 江西黑貓炭黑股份有限公司 關于召開2020年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年04月25日召開第六屆董事會第二十七次會議，審議并通過了《關于召開2020年度股東大會的議案》，決定于2021年05月21日下午2:00在景德鎮市開門子大酒店三樓會議室召開公司2020年度股東大會，審議公司董事會、監事會提交的相關議案，現將有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況： 1、股東大會屆次：2020年度股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議時間：2021年05月21日（周五）下午2:00； （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2021年05月21日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年05月21日9:15-15:00期間的任意時間。 5、會議的召開方式： 本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http:wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，但同一股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6、會議的股權登記日：2021年05月17日（星期一） 7、出席對象： （1）截至2021年05月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東 （2）公司董事、監事和高級管理人員 （3）公司聘請的見證律師 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員 8、現場會議召開地點：景德鎮市瓷都大道1055號開門子大酒店三樓會議室。 二、會議審議事項： （一）議案名稱 1、審議《2020年度董事會工作報告》 2、審議《2020年度監事會工作報告》 3、審議《2020年度利潤分配預案》 4、審議《2020年度財務決算報告》 5、審議《2020年度報告及摘要》 6、審議《關于擬續聘2021年度審計機構的議案》 7、審議《關于公司2021年向銀行申請授信總量及授權的議案》 8、審議《關于公司2021年為子公司提供擔保的議案》 9、審議《關于2021年度日常關聯交易金額預計的議案》 10、審議《未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》 11、審議《關于使用閑置自有資金進行風險投資的議案》 以上議案已經公司第六屆董事會第二十七次會議及第六屆監事會第二十次會議審議通過，詳細內容見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。 特別提示和說明： （1）上述第3、6、10、11項議案為影響中小投資者利益的重大事項，第7項議案為子公司擔保議，需要對中小投資者單獨計票并披露投票結果； （2）以上第9議案為關聯交易議案，需要對中小投資者單獨計票并披露投票結果，關聯股東景德鎮黑貓集團有限責任公司需回避表決； （3）公司獨立董事將在2020年度股東大會上作述職報告。 （二）議案披露情況 上述議案均已經公司第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監事會第二十次會議審議通過，現提交公司2020年度股東大會審議。 上述議案內容詳見公司2021年04月27日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會第二十七次會議決議公告》《第六屆監事會第二十次會議決議公告》。 三、提案編碼 四、會議登記等事項： 1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記 2、登記時間：2021年05月20日8:30一11:30、13:00一16:00 3、登記地點：公司董事會辦公室 4、通訊地址：江西省景德鎮市歷堯江西黑貓炭黑股份有限公司董事會辦公室 5、登記手續： （1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法人股東應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續； （2）自然人股東應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、身份證辦理登記手續；股東親自出席會議的，應出示本人身份證。 （3）異地股東可采用信函或傳真方式登記。 6、現場會議聯系方式 公司地址：江西省景德鎮市歷堯黑貓股份董事會辦公室 電話：0798-8399126；傳真：0798-8399126 郵編：333000聯系人：張志景 7、會期預計半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。 8、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。 8、授權委托書見附件2。 五、參與網絡投票的具體操作流程： 本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http:wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。 六、備查文件： 1、第六屆董事會第二十七次會議決議 2、第六屆監事會第二十次會議決議 特此公告。 江西黑貓炭黑股份有限公司董事會 二〇二一年四月二十七日 附件1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：362068 2、投票簡稱：“黑貓投票” 3、填報表決意見 本次股東大會提案（均為非累積投票提案），填報表決意見：同意、反對、棄權。 4、股東對“總議案”進行投票視為對股東大會的所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2021年05月21日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統投票的時間為2021年05月21日9:15-15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http:wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http:wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2: 授權委托書 茲全權委托先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑貓炭黑股份有限公司2020年度股東大會，并代為行使表決權。 1、委托人名稱： 委托人證件號碼： 委托股東賬號： 持有公司股份性質： 持有公司股份數量： 2、受托人姓名： 受托人身份證號碼： 3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示 說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。） 4、授權委托書簽發日期： 授權委托書有效期限： 5、委托人簽名（或蓋章）；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。 證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公告編號：2021-014 江西黑貓炭黑股份有限公司 第六屆監事會第二十次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十次會議于2021年4月14日以電話、短信和專人送達的方式發出會議通知，并于2021年4月25日下午在公司會議室以現場方式召開。出席本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議的召開和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席方秋保先生主持，會議召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、監事會會議審議情況 1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2020年度監事會工作報告》 詳細內容見公司在巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）同期披露的公司《2020年度監事會工作報告》。 本報告需提交公司2020年度股東大會審議。 2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2020年度財務決算報告》 經審核，監事會認為：《2020年度財務決算報告》真實、客觀地反映了公司的財務狀況。 3、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2020年度利潤分配預案》 經審核，監事會認為：公司2020年度利潤分配預案符合公司目前的經營現狀和資金狀況，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。監事會一致同意上述利潤分配預案。 4、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2020年度內部控制評價報告》 經審核，監事會認為：公司2020年度內部控制評價報告全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。 5、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2020年度計提資產減值準備的議案》 經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分，計提符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提后更能公允反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。 6、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于會計政策變更的議案》 經審核，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關通知及規定進行的合理變更，決策程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，公司監事會同意公司本次會計政策變更。 7、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2021年第一季度報告》 經審核，與會監事一致認為：董事會編制和審核的《2021年第一季度報告》全文及正文真實客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果；報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 8、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年為子公司提供擔保的議案》 經審核，監事會認為：公司本次為子公司提供連帶責任擔保，主要是為了滿足子公司日常生產經營的需要，提供擔保的對象為控股子公司和全資子公司，該擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。同意將本議案提交公司股東大會審議。 9、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》 經審核，監事會認為：公司制訂的《未來三年股東回報規劃（2021-2023年）》符合相關法律法規和《公司章程》的規定，該計劃的制訂符合公司的長遠發展，維護了廣大股東的合法權益。 三、備查文件 1、公司第六屆監事會第二十次會議決議 特此公告。 江西黑貓炭黑股份有限公司監事會 二〇二一年四月二十七日 證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公告編號：2021-006 江西黑貓炭黑股份有限公司 關于2020年度計提資產減值準備的 公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年04月25日召開了第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于2020年度計提資產減值準備的議案》。現將具體情況公告如下： 一、本次計提資產減值準備情況概述 1、本次計提資產減值準備的原因 根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，為真實、準確地反映公司截至2020年12月31日的財務狀況、資產價值及經營情況，公司對合并范圍內的各類資產進行了全面檢查和減值測試，根據測試結果，公司對可能發生減值損失的資產計提資產減值準備。 2、本次計提資產減值準備的資產范圍、總金額和計入的報告期間 經過公司對2020年12月末存在可能發生減值跡象的各類資產全面清查和進行減值測試后，2020年度計提資產減值準備的資產主要為存貨、合同資產和信用減值損失，共計提減值準備金額為6,287.85萬元。具體如下： 單位：萬元 注1：上述數據均按四舍五入原則保留至小數點后兩位數。上述數據未經審計，最終結果以審計數據為準。 注2：本期存貨跌價準備轉銷7,197.14萬元,計入營業成本科目。 本次計提資產減值準備計入的報告期間為2020年1月1日至2020年12月31日。 3、本次計提資產減值準備的審議程序 本次計提資產減值準備事項已經公司第六屆董事會第二十七次會議及第六屆監事會第二十次會議審議通過。公司董事會對該事項的合理性進行了說明，獨立董事對該事項發表了獨立意見，同意本次計提資產減值準備。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定，本次計提資產減值準備事項無需提交股東大會審議。 二、本次計提資產減值準備的說明以及對公司的影響 （一）資產減值損失計提情況 1、存貨跌價準備 公司存貨跌價準備的計提方法為：資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。 2、合同資產 本公司將已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利（且該權利取決于時間流逝之外的其他因素）作為合同資產列示。合同資產的減值準備計提參照金融工具預期信用損失法。對于不包含或重大融資成分的合同資產，本公司采用簡化方法計量損失準備。對于包含重大融資成分的合同資產，本公司按照一般方法計量損失準備。 合同資產發生減值損失，按應減記金額，借記“資產減值損失”，貸記“合同資產減值準備”；轉回已計提的資產減值準備時，做相反分錄。 （二）信用減值損失計提情況 1、應收賬款 本公司對于由《企業會計準則第14號一收入》規范的交易形成的應收款項（無論是否含重大融資成分），以及由《企業會計準則第21號一租賃》規范的租賃應收款，均采用簡化方法，即始終按整個存續期預期信用損失計量損失準備。根據金融工具的性質，本公司以單項金融資產或金融資產組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。本公司根據信用風險特征將應收票據、應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。 2、其他應收款 對于債權投資、其他債權投資、其他應收款、除租賃應收款以外的長期應收款等，本公司按照一般方法，即“三階段”模型計量損失準備。 本公司在計量金融工具發生信用減值時，評估信用風險是否顯著增加考慮了以下因素： ①對債務人實際或預期的內部信用評級是否下調； ②預期將導致債務人履行其償債義務的能力是否發生顯著變化的業務、財務或經濟狀況的不利變化； ③債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化； ④債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化； ⑤作為債務抵押的擔保物價值或第三方提供的擔保或信用增級質量是否發生顯著變化； ⑥預期將降低債務人按合同約定期限還款的經濟動機是否發生顯著變化； ⑦本公司對金融工具信用管理方法是否變化等。 本次計提各項資產減值準備合計6,287.85萬元，預計將減少公司2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤5,117.47萬元，減少公司2020年度歸屬于母公司所有者權益5,137.01萬元。 本次計提資產減值準備已在2020年度經營業績預告考量范圍，不會對公司已披露的2020年度業績預告產生影響。公司本次計提資產減值準備未經會計師事務所審計，最終數據以會計師事務所審計的財務數據為準。 三、董事會審計委員會關于本次計提資產減值準備的說明 經審核，公司董事會審計委員會認為：本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策，依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況。本次計提資產減值準備后能更加公允的反映截至2020年12月31日公司財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。董事會審計委員會同意本次計提資產減值準備。 四、監事會意見 經審核，公司監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；計提符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提后更能公允反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。 五、獨立董事意見 公司本次計提資產減值準備事項依據充分，履行了相應的審批程序，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，公司計提資產減值準備后，能夠更加公允地反映公司的資產狀況和經營成果，可以使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。同意公司計提資產減值準備。 六、備查文件 1、公司第六屆董事會第二十七次會議決議 2、公司第六屆監事會第二十次會議決議 3、公司董事會審計委員會關于2020年度計提資產減值準備合理性的說明 4、獨立董事關于第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見 特此公告。 江西黑貓炭黑股份有限公司董事會 二〇二一年四月二十七日 證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公告編號：2021-007 江西黑貓炭黑股份有限公司 關于會計政策變更的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年04月25日召開的第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意根據財政部頒布的有關會計準則，對會計政策進行相應變更。本次會計政策變更不屬于企業自主變更會計政策情形，無需提交公司股東大會審議。具體情況如下： 一、本次會計政策變更概述 1、會計政策變更的原因 財政部于2018年12月7日修訂發布了《企業會計準則第21號一一租賃》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業，自2021年1月1日起施行。根據上述會計準則的要求，公司對相關會計政策進行了相應變更。 2、變更日期 按照財政部有關規定，本公司作為境內上市公司，自2021年1月1日起開始執行新租賃準則。 3、變更前公司采用的會計政策 本次變更前，公司執行的租賃會計政策為財政部于2006年發布的《企業會計準則第21號一一租賃》及其相關規定。 3、變更后公司采用的會計政策 本次會計政策變更后，公司將執行財政部于2018年修訂并發布的《企業會計準則第21號一一租賃》。 其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。 二、本次會計政策變更內容 1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債； 2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理； 3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益； 4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。 三、本次會計政策變更對公司的影響 根據財政部的相關規定，公司2021年1月1日起施行新租賃準則。根據新舊準則銜接規定，公司根據首次執行新租賃準則的累計影響數，調整首次執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表相關項目金額，無需調整可比期間信息。本次執行新租賃準則對公司財務狀況、經營成果無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 四、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明 董事會認為：本次會計政策變更是根據國家財政部相關規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定和公司的實際情況。變更后的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對當期和會計政策變更之前公司財務狀況、經營成果和現金流量產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。董事會同意公司本次會計政策變更。 五、監事會對于本次會計政策變更的意見 經審核，監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對當期和會計政策變更之前公司財務狀況、經營成果和現金流量產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。監事會同意公司本次會計政策變更。 六、獨立董事對本次會計政策變更的意見 公司獨立董事認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》等有關規定，符合公司實際情況，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定，不會對公司財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意公司本次會計政策變更。 七、備查文件 1、公司第六屆董事會第二十七次會議決議； 2、公司第六屆監事會第二十次會議決議； 3、公司獨立董事關于第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見 特此公告。 江西黑貓炭黑股份有限公司董事會 二〇二一年四月二十七日 （下轉B434版） 江西黑貓炭黑股份有限公司 證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公告編號：2021-005 2020 年度報告摘要 關鍵字標籤：https://www.liidda.com.tw/affair.html |
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